网银转账金额过大会被银监会调查吗？

1. 网银转账金额过大会被银监会调查吗？

会的。单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定：金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。拓展资料：大额交易和可疑交易报告的香港要求规定：1、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。2、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。3、金融机构应当按照本办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求（要素内容见附表），提供真实、完整、准确的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。具体的报告格式和填报要求由中国人民银行另行规定。

2. 我一笔六十万的转账被银监会拦截，说要审核，还让我转18000的保证金，有这回事么，急

数量太大了吧，银监会当然会查的啊，银监会审核了应该没事了！

3. 银行转账多少会被监管?

银行账户进账多少钱会被监管？答案说出来你可能都不信！

4. 银行申请的装修贷因为转账备注房款了,银监会查到会怎么样？

没事的，备注什么都可以的，只要这笔钱不是进入开发商的账户就不会有事的

5. 我一笔六十万的转账被银监会拦截，说要审核，还让我转18000的保证金，有这回事么，急

绝对是骗子，小心，银监会是不会自己主动拦截的，没有这种说法。